Verifica Dell’account (Kyc) Su Spartans Casino
Spartans Casino richiede la verifica dell’identità per rispettare gli obblighi antiriciclaggio e per autorizzare i pagamenti in uscita in euro.
La piattaforma avvia il KYC quando il conto raggiunge determinate soglie operative o quando un’operazione risulta incoerente con i dati del profilo.
La verifica scatta prima del primo prelievo oppure quando il totale dei prelievi cumulati raggiunge una soglia interna, anche se i depositi risultano già approvati.
Spartans Casino può richiedere documenti anche dopo modifiche ai dati del profilo (nome, data di nascita, indirizzo) o in caso di reset di sicurezza dell’accesso.
Un controllo mirato parte quando cambiano metodo di pagamento o intestatario, oppure quando un deposito arriva da uno strumento che non risulta intestato al titolare dell’account.
- Identity (ID/Passport): Carta d’identità italiana o passaporto in corso di validità, foto a colori fronte e retro (per la carta) o pagina con foto (per il passaporto). I dati devono essere leggibili, senza riflessi, con tutti i bordi del documento visibili.
- Address proof: Documento recente con indirizzo in Italia: bolletta di luce/gas/acqua, estratto conto bancario o certificato di residenza. Spartans Casino accetta documenti emessi negli ultimi 3 mesi, con nome e indirizzo che coincidono con quelli del profilo.
- Payment method: Per visa/mastercard: foto della carta con solo le ultime 4 cifre visibili e nome del titolare, coprendo CVV e parte del numero. Per portafogli elettronici come skrill o neteller: schermata o documento del conto con nome, email/ID e dettagli della transazione. Per bonifico: estratto conto con IBAN e intestatario. Per btc/eth: prova di proprietà del wallet o screenshot della transazione con hash e indirizzo mittente, collegati